كيف أحمي نفسي من التستر التجاري

اختار العديد من أصحاب الأعمال السعوديين العمل مع الوافدين الأجانب ولكن الكثير منهم يتساءلون كيف أحمي نفسي من التستر التجاري،

وعن كيفية حماية أنفسهم في شراكتهم مع الأجانب من الوقوع في جريمة التستر التجاري .

فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك في شراكة العمل الخاصة بك من الوقوع في جريمة التستر التجاري وكيف يمكن أن تتجنب الوقوع في المخالفات.

اقرأ أيضاً: استخراج سجل تجاري استيراد وتصدير في السعودية | كل التفاصيل والشروط

ما هي جريمة التستر التجاري؟

 جريمة التستر التجاري هي تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه وهو محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته.

• يُعد المواطن السعودي مرتكبًا لجريمة التستر التجاري إذا مكّن لغير السعودي من ذلك.

 مثل استخدام اسم المواطن أو الرخصة أو السجل التجاري. 

• يعتبر الأجنبي مرتكبًا لجريمة التستر التجاري إذا كان قد حصل على رخصة استثمار أجنبي ومكّن أجنبيًا آخر من العمل لحسابه / حسابها على عكس نظام استثمار رأس المال الأجنبي. 

التستر التجاري يقود الأجنبي للتهرب من دفع الرسوم التي يفرضها نظام الاستثمار الأجنبي 

أهداف نظام مكافحة التستر التجاري

يهدف نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية إلى حماية المستهلكين والشركات الصغيرة من الجرائم المالية،

وتتعلق الإجراءات في جزء كبير منها بعلاقة العمل بين السعوديين والمستثمرين الأجانب وتهدف إلى ضمان عدم تحايلهم على القانون التجاري للمملكة بشأن كيفية إنشاء مثل هذه الشراكات وما يحدث عند حلها.

تدعم لوائح نظام مكافحة التستر التجاري الإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات من خلال حماية المبلغين عن المخالفات وتحفيزهم من خلال المكافآت.

اقرأ أيضا: اشتباه تستر تجاري

الأضرار التي يسببها التستر التجاري على الأمن والاقتصاد الوطني

تؤثر الأضرار التي يقوم بتسببها التستر التجاري بشكل واضح على الأمن والاقتصاد الوطني فهناك الكثير منها:

• يؤثر على الأسعار مما يسبب في فشل السياسات الاقتصادية وخفض معدلات النمو الاقتصادي.
• يتم تحويل الأرباح التي تنتج عن ممارسة أنشطة التستر التجاري إلى خارج المملكة.
• يؤثر سلباً على فعالية السياسة النقدية لأن زيادة الأنشطة في هذا المجال تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود وهذا ما يجعلها تؤثر بشكل سلبي.
• ازدياد حالات الغش التجاري.
• اعتبار التستر لتجاري استثمار غير مشروع.
• المنافسة غير المشروعة بين المواطنين في الأعمال المشروعة التي يقومون بها.
• تهرب الوافد من الرسوم المفروضة عليه محتمياً بالتستر التجاري.
• قيام الوافدين بمزاولة الأنشطة الغير مشروعة وزيادة الإنفاق على المرافق الصحية والخدمية والتعليمية.

أسباب التستر التجاري

لكل مشكلة لها أسباب تؤدي إلى ظهورها وانتشارها بشكل ملحوظ وكان إحدى هذه المشاكل التستر التجاري الذي يترتب عليه العديد من الآثار.

فمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة هي ما يلي:

• الكثير من العائلات تخلت عن مهنتها بعد وجود البترول.
• زيادة دخل بعض موظفي مختلف القطاعات عن طريق فتح سجلات تجارية والقيام بتشغيلها.
• عدم الوعي في المجتمع بآثار التستر التي تشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي وعم تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
• اختلال عمل الجهات الرقابية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
• انتشار التجارة بالتأشيرات وعدم تنظيم الاستقدام.
• قلة إيمان الفرد مما يجعله لا يهمه مصدر ماله المكتسب.
• تكاسل بعض المواطنين ومشاكل البيع والشراء وبالتالي اعتمادهم على الأجنبي في كل أعمالهم.
• الضرائب التي تفرض على الاستثمار الأجنبي تجعل الوافد أن يتمكن من التهرب من دفعها من خلال التستر التجاري.
• عدم التبليغ عن بعض حالات التستر التجاري بعد أن يتم اكتشافها وذلك تهاوناً أو تعاطفاً.
• سهولة حصول المواطن على التراخيص التجارية.

اقرأ أيضاً: شروط الإفراغ العقاري في المملكة

كيفية إثبات التستر التجاري

لإثبات التستر التجاري تم العمل على كشف العديد من الطرق فمن أبرزها ما يلي:

• التستر التجاري هو جريمة فيمكن إثباته عن طريق شهادة الشهود وسماع أقوال العاملين في المنشأة.
• العقود التجارية التي قد تشتمل على توقيع الوافد بدل المواطن صاحب المنشأة.
• من خلال كشوف الحسابات.
• عن طريق مراقبة المنشأة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
• يتم كشف التستر إذا كان النشاط التجاري بعيداً عن مكان سكن المواطن.

يتم إثبات التستر التجاري عن طريق عناصر الضبط القضائي المدربين للكشف عن التستر وتعتبر قضية كبيرة ولمكافحتها يجب بذل جهود ضخمة.

 لهذا إذا تعرض الشخص لقضية تستر فعليه التواصل مع محامي قضايا تستر تجاري خبير بقضايا التستر التجاري.

لذلك تواصل مع شركة النخبة للمحاماة لما لديها من محاميين ذو خبرة وكفاءة عالية وذلك عبر أيقونة الواتساب.

كيف أحمي نفسي من التستر التجاري

يجب على كل مواطن سعودي أو أجنبي لديه عمل تجاري أن يتجنب ويحمي نفسه من الوقوع في جريمة التستر التجاري ويمكن ذلك من خلال اتباع النصائح التالية:

• تأكد من عدم وجود سجل تجاري باسمك من خلال موقع وزارة التجارة. 
• تأكد بأنه لا يوجد لديك وكالات شرعية تمكن الغير من الاستثمار باسمك أو استخراج السجلات التجارية أو استخراج العمالة وكذلك لا يوجد على كفالتك أي أحد من العمالة إلا ويعمل لديك. 
• يجب عليك ألا توقع عقد شراكة تجارية مع أجانب بدون سند نظامي وترخيص.
• يجب إثبات وجود السعودي في الشركة وألا يغيب عنها لفترة طويلة.
• يجب على المنشآت الالتزام بمعايير السوق وذلك من خلال:

• وجود سجل تجاري محدث. 
• فتح حساب بنكي خاص بالمنشآة. 
• تسجيل المنشآة في برنامج حماية الأجور. 
• توثيق كافة عقود العمالة إلكترونيا.
• توثيق كافة المعاملات المالية إلكترونيا.
• عدم منح غير السعوديين الصلاحيات على نحو مطلق. 
• تمويل المنشآة عبر الطرق النظامية.

اقرأ أيضاً: الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائية

حالات مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري

• تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته.
• غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاط تجاري باسم مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي.
• تغطية عمل مخالف مقابل مبلغ مقطوع. 
• غير السعودي الذي يعمل النسبة أو القطعة بدون إشراف المواطن السعودي.
• غير السعودي الذي يعمل بالسمسرة أو الوساطة باسم المواطن السعودي.

وفقًا للمادة الثالثة (3) من القانون، تعتبر الجرائم التالية جرائم يعاقب عليها القانون: 

•  تقديم المساعدة أو التشجيع أو النصيحة لمواصلة إدارة الأعمال بطريقة مستترة.
• عدم التعاون مع السلطات أثناء التحقيق، بما في ذلك عدم إفشاء المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

اقرأ أيضا:القضايا التجارية

عقوبة التستر التجاري

يفرض القانون المسؤولية الجنائية على كل من السعوديين والأجانب، مع عقوبات تشمل غرامات بمئات الآلاف،

وإلغاء الرخصة التجارية للشركة لمدة تصل إلى 5 سنوات، والسجن وترحيل الشريك الأجنبي.

وينص القانون الجديد على عقوبات قاسية بحق المخالفين، دون الإخلال بأية عقوبة مشددة أخرى تنص عليها أي أنظمة أخرى:

• الحبس مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو كليهما مع مراعاة حجم النشاط الاقتصادي موضوعه ومداخيله ومدة التستر وأكبر عواقبه.
•  تصفية هذه الأعمال وإلغاء أي ترخيص بها إساءة استخدام وإلغاء سجلها التجاري.
• منع السعودي المحكوم عليه من مزاولة أي عمل لمدة خمس سنوات وترحيل الطرف الأجنبي مع منع العودة إلى السعودية مدى الحياة. 
• المسؤولية التضامنية عن سداد أية زكاة أو ضرائب أو رسوم حكومية مستحقة وأي التزام آخر.
• نشر أسماء المتورطين في ارتكاب الجريمة في صحف المملكة (على نفقة المخالفين).
• مصادرة الأموال والأصول الأخرى الخاصة بالعمل الذي أسيء استخدامه.

عقوبة المتستر غير السعودي أي المستثمر الأجنبي

العقوبة القانونية التي تفرض بحق الطرف غير السعودي أي المقيم الأجنبي فهي تتمثل في التالي:

• فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
• التشهير بالمخالف في إحدى الصحف المحلية على حسابه الخاص.
• إصدار قرار بالمنع من السفر وذلك حتى صدور الحكم في القضية.
• طرد المقيم من المملكة بعد تنفيذ الأحكام الصادرة في حقه.

إذا كان لديك سؤال عن جرائم التستر التجاري في القانون السعودي فلا تتردد في التواصل مع شركة النخبة للمحاماة وسوف تتم تقديم المساعدة من خلال الإجابة القانونية على كافة التساؤلات.

اقرأ أيضاً: استخراج سجل تجاري استيراد وتصدير في السعودية | كل التفاصيل والشروط

حلول لتقليل التستر التجاري

 لتقليل التستر الجاري إليك بعض الحلول:

• العمل على توعية المجتمع الدولي حول التستر على التجارة والأضرار الاقتصادية التي يسببها.
• التوضيح الشامل للوافدين على أن قطاع التجارة العامة مهم وأيضاً إيضاح عقوبات مخالفته.
• تعبئة الاستمارات وملؤها.
• تدقيق جميع المعاملات المالية للوافدين ومتابعتها الاقتصادية داخل الدولة.
• القيام بإعلانات تلفزيونية وإذاعية تحذر من مخاطر التستر التجاري.
• تطبيق العقوبات على كل من يخفي البضائع الغير المشروعة.
• البحث عن معلومات حول عملية إصدار تأشيرات العمل داخل الدولة.
• وجوب المالك إيداع رواتب الموظفين في حساباته الشخصية ولكي يراقب المالك المخالفين عليه إيداع رواتب الموظفين في حساباتهم الشخصية.
• التعرف على الخبرات والقطاعات العامة للدول الأخرى في مكافحة التستر التجاري.

إخلاء المسؤولية: في هذا المقال لا يُقصد به تقديم مشورة قانونية أو اقتراح نتيجة مضمونة لأن المواقف الفردية ستختلف من حالة لأخرى.

يجب على القراء الذين يفكرون في اتخاذ إجراء قانوني استشارة محام ذي خبرة لفهم القوانين الحالية وكيف يمكن أن تؤثر على القضية.

للحصول على مشورة قانونية محددة حول المعلومات المقدمة والمواضيع ذات الصلة ، يرجى الاتصال بمحامي من شركة النخبة.

اقرأ أيضا: القضايا التجارية – 2

أسئلة متكررة حول التستر التجاري